La bolsa de criptomonedas Binance refuerza los controles de blanqueo de dinero mientras aumenta la presión reguladora
Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, se ha enfrentado a las advertencias y restricciones comerciales de los organismos de control financiero, desde Gran Bretaña y Alemania hasta Japón, que están preocupados por el uso de las criptomonedas para el blanqueo de dinero y los riesgos para los consumidores.
La bolsa, cuyo holding está registrado en las Islas Caimán, ha reducido su oferta de productos y ha dicho que quiere mejorar sus relaciones con los reguladores.
Los usuarios de Binance tendrán que completar un proceso de verificación para acceder a sus productos y servicios, según ha informado en su página web. Los que no lo hayan hecho sólo podrán retirar fondos, cancelar órdenes y cerrar posiciones.
La medida representa un cambio importante para Binance. Hasta ahora, sólo pedía la comprobación del DNI a los usuarios que deseaban obtener mayores límites de negociación. Ahora, los usuarios deben presentar un documento de identidad, un carné de conducir o un pasaporte, dijo.
